Phuket -
Das Department of Special Investigation (DSI) führte eine Razzia gegen eine Wirtschaftsprüfungs- und Anwaltskanzlei in Chalong durch, weil sie angeblich ein illegaler Netzwerk-Kandidat für Ausländer war, und forderte einen Gesamtschaden von XNUMX Millionen Baht.
Die Razzia am Donnerstagnachmittag (15th) im Unternehmen wurde von Major Suriya Singhakamon, dem Generaldirektor der DSI, geleitet. Die Mitarbeiter arbeiteten wie gewohnt und betreuten ausländische Kunden, die Unternehmen gründen wollten. Sie alle wurden aufgefordert, ihre Arbeit einzustellen, während die DSI-Beamten Beweise sammelten.
Major Suriya sagte gegenüber dem Phuket Express: „Die Besitzerin dieser Firma ist eine Thailänderin, die einen britischen Ehemann hat. Die Razzia folgte uns, nachdem wir herausgefunden hatten, dass das Unternehmen angeblich von Ausländern bedient wird, um Unternehmen als Nominierte zu gründen. Diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat etwa 40 Mitarbeiter und ist seit mehr als 15 Jahren tätig.“
„Es gibt etwa 100 Unternehmen, die von Ausländern bei dieser Firma registriert wurden. Davon sind 44 Unternehmen an Grundstücken beteiligt, die Schäden in Höhe von rund 100 Millionen Baht verursacht haben. Die meisten ihrer Kunden sind Russen. Viele dieser registrierten Unternehmen werden mit für Ausländer verbotenen Tätigkeiten wie der Vermietung und dem Verkauf von Grundstücken und Grundstücken betrieben“, sagte Major Suriya gegenüber dem Phuket Express.
„Diese Art von Unternehmen werden in Phuket, Chiang Mai und anderen berühmten Tourismusorten im Osten sowie an Orten mit hohen Grundstückskosten betrieben, in denen viele Ausländer leben“, sagte Major Suriya dem Phuket Express.
„Ausländer sind echte Firmeneigentümer mit Thailändern als Aktionären. Der Kauf von Grundstücken über Nominee-Unternehmen ist kein echtes Geschäft, da sie laut Gesetz für jeden Kauf Steuern und andere Gebühren zahlen müssen, etwa 10 Prozent. Ausländer kaufen Grundstücke über wechselnde Anteilseigner, um Steuern und thailändische Gesetze rund um den Grundstücksbesitz zu umgehen. Das zukünftige Problem besteht darin, dass das Land endlich Ausländern gehören wird, was in Thailand streng gegen das Gesetz verstößt und der Auslöser dieser Razzia war.“ sagte Major Suriya dem Phuket Express.
Der Phuket Express stellte fest, dass der Name des Unternehmens von den Beamten bis zu weiteren Ermittlungen nicht bekannt gegeben wurde. Auch die Namen der Firmeninhaber wurden geheim gehalten.
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