Surat Thani -
Ein Italiener wurde auf der Insel Samui festgenommen, nachdem er angeblich Kokain verkauft und illegal einen Motorradverleih mit 70 Motorrädern betrieben hatte, wobei er einen thailändischen Nominierten benutzte, um seine Eigentumsverhältnisse zu verschleiern.
Die Einwanderungsbehörde von Surat teilte dem Phuket Express am Dienstag (18. Juni) mitth), dass sie einen Verdächtigen, der nur als Herr Mattio, 39, ein italienischer Staatsbürger, identifiziert wurde, auf der Lamai Beach Road im Unterbezirk Maret, Bezirk Samui, festgenommen hätten.
Die Festnahme erfolgte, nachdem die Einwanderungsbehörde von Surat Thani von besorgten Bürgern darüber informiert wurde, dass ein Italiener in Bars und Nachtclubs auf der Insel Samui Kokain an Touristen verkaufte. Die Einwanderungsbehörde von Surat Thani führte daraufhin eine verdeckte Operation durch, bei der sie sich bereit erklärte, Herrn Mattio 25 Gramm Kokain für 2,500 Baht pro Gramm abzukaufen, was insgesamt 62,500 Baht kostete.
Die beiden Parteien vereinbarten, sich in einer Bar in der Nähe von Lamai Beach zu treffen, um die Transaktion durchzuführen. Herr Mattio traf sich mit dem verdeckten Ermittler im hinteren Teil der Bar, doch Herr Mattio versuchte auf einem Motorrad zu fliehen, als er erkannte, dass sein Kunde in Wirklichkeit ein Polizist war. Herr Mattio wurde jedoch von anderen Polizisten und Einwanderungsbeamten an der Flucht gehindert und in der Nähe festgenommen. Bei ihm wurden 31 Gramm Kokain beschlagnahmt.
Die Beamten durchsuchten auch Herrn Mattios Motorradverleih im Unterbezirk Maret. Die Polizei beschlagnahmte 70 Motorräder aus dem Geschäft und acht Bankbücher mit mehr als acht Millionen Baht Geld, das laut Polizei aus illegalen Transaktionen auf diesen Bankkonten stammte. Die Polizei beschlagnahmte außerdem 1,095,000 Baht in bar von Herrn Mattio.
Der Motorradverleih wurde von einer Thailänderin, die nur als Frau Wassana identifiziert wurde, als legales Unternehmen registriert. Die Beamten untersuchten die juristischen Dokumente und Beweise des Unternehmens und fanden heraus, dass nur Herr Mattio in das Geschäft investiert hatte und alle Einnahmen erhielt. Laut Polizei war Frau Wassana nicht die wahre Eigentümerin, sondern nur eine „Stellvertreterin“, die Herrn Mattio als wahren Alleineigentümer verschleierte.
Herr Mattio wurde zur Polizeiwache Bophut gebracht, wo ihm der illegale Besitz von Drogen der Kategorie 2 mit Verkaufsabsicht sowie die Beihilfe zur Führung eines illegalen ausländischen Geschäfts vorgeworfen wurden.
Frau Wassana wurde außerdem zur Polizeiwache Bophut gebracht, wo sie sich der Anklage stellen musste, einen Ausländer unterstützt zu haben, der als Nominierter ein Geschäft besaß. Die Einwanderungsbehörde von Surat Thani teilte dem Phuket Express mit, dass Herr Mattio eine Thailänderin geheiratet und mit dem Geld aus dem Kokainverkauf den Motorradverleih eröffnet habe.
Der Phuket Express hat große Verwirrung im Zusammenhang mit dieser Razzia festgestellt und wollte sich einen Moment Zeit nehmen, um einige Dinge klarzustellen.
Von einem „Nominierten“ spricht man im Wesentlichen, wenn ein Ausländer einen thailändischen Staatsangehörigen zum rechtmäßigen Lizenzinhaber und offiziellen Eigentümer eines Unternehmens „ernennt“ und dabei das thailändische Recht in Bezug auf ausländisches Unternehmenseigentum umgeht.
In Wirklichkeit sind in illegalen Nominee-Fällen ein Ausländer oder eine Gruppe von Ausländern die alleinigen Eigentümer, und der thailändische Name ist normalerweise nur ein bezahlter Angestellter, ohne dass tatsächlich Eigentums- oder Geschäftsentscheidungen getroffen werden. Dieser thailändische Kandidat erhält von den wahren Eigentümern in der Regel zusätzliches Geld, um als rechtmäßiger Lizenzinhaber zu gelten.
Die thailändischen Behörden gehen nicht gegen legitime Geschäftspartnerschaften oder Ehepaare vor, bei denen ein Ausländer nach thailändischem Recht einen legalen Anteil am Unternehmen hält. Sie zielen nur auf illegale Nominierungen ab, was zwar in Thailand üblich ist und lange Zeit nicht durchgesetzt wurde, aber tatsächlich gegen thailändisches Recht verstößt.
