PRESSEMITTEILUNG:
Premierminister Paetongtarn Shinawatra hat der Öffentlichkeit versichert, dass die Ermittlungen im Fall „The iCon Group“ ohne Verzögerungen fortgesetzt werden, nachdem sie nun an die Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) übertragen wurden. Paetongtarn ging auf Bedenken hinsichtlich möglicher Verzögerungen und der vorzeitigen Freilassung von Verdächtigen ein und erklärte, dass die DSI und die Royal Thai Police (RTP) eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wobei die RTP der DSI bereits alle wesentlichen Informationen zur Verfügung gestellt hat.
Die Consumer Protection Police Division (CPPD) übergab dem DSI am Montag (92,000. Oktober) mehr als 28 Seiten an Unterlagen, um zu entscheiden, ob der Fall für eine Sonderuntersuchung infrage kommt. Nachdem der Fall am nächsten Tag offiziell angenommen wurde, arbeitet das DSI nun mit dem Büro des Generalstaatsanwalts zusammen, das Finanz- und Steuerexperten zur Verfügung stellt, um bei der Analyse komplexer Finanzprozesse und Steuerunterlagen zu helfen.
Unter Berufung auf die Notverordnung zu Krediten, die als Betrug und Schwindel im öffentlichen Dienst gelten BE 2527 (1984), bestätigte der stellvertretende Kommissar des Central Investigation Bureau (CIB), Pol Maj Gen Suwat Saengnum, dass die Übertragung der Zuständigkeit an das DSI den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Der Fall hat zahlreiche Beweise zusammengetragen, die auf weitverbreitete Verluste von Anlegern hinweisen. Über 8,000 Opfer und Schäden von über 100 Millionen Baht erfüllen die Kriterien für einen Sonderfall.
Rechtsanwalt Withoon Keng-ngarn, der 11 der 18 Verdächtigen vertritt, darunter Warathaphon Waratyaworrakul, CEO der iCon Group, sagte, Kautionsanträge für 15 Verdächtige würden nächste Woche geprüft, während die Vorkehrungen für die übrigen drei noch ausstehen. Er behauptet, dass die iCon Group als legitimes indirektes Vertriebsnetzwerk operiere, und weist Vorwürfe zurück, es handele sich um ein Ponzi-System, obwohl das CIB das Unternehmen als potenziell betrügerisch eingestuft hat.
Das Vorstehende ist eine Pressemitteilung der PR-Abteilung der thailändischen Regierung.
