PRESSEMITTEILUNG:
Die Behörden in der Provinz Surat Thani gaben die Festnahme eines transnationalen Drogensyndikats auf Koh Phangan bekannt. Das Syndikat soll Ausländer in den Drogenhandel und die Geldwäsche über Scheinfirmen im Immobiliensektor verwickelt haben.
Bei der Operation wurden drei Verdächtige festgenommen: Federico Carlo Eugenio Pistolesi, ein italienischer Staatsbürger, Roman Malik Bertagnol, ein französischer Staatsbürger, und Anton Zaozerov, ein russischer Staatsbürger. Gegen den britischen Staatsbürger Peter Hull, der derzeit auf Koh Samui inhaftiert ist, wurde im Zusammenhang mit dem Fall ebenfalls Anklage erhoben.
Die Ermittlungen begannen nach Hulls Festnahme im März 2024 wegen des Besitzes von Ecstasy und Kokain. Die Behörden entdeckten Transaktionen im Wert von über 71 Millionen Baht, die über einen Zeitraum von einem Jahr mit Hull und Pistolesi in Verbindung standen.
Koordinierte Razzien am 11. Dezember führten zur Verhaftung von Pistolesi, Bertagnol und Zaozerov. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten Kokain, halluzinogene Pilze, ein Bankkonto mit 6.6 Millionen Baht, Land im Wert von 8 Millionen Baht und weitere untersuchte Grundstücke. Der Gesamtwert der Vermögenswerte beläuft sich auf 44 Millionen Baht.
Das Syndikat soll Drogengelder über Scheinfirmen gewaschen haben, wie beispielsweise die von Zaozerov gegründete Pure House Phangan Co., Ltd. Das Unternehmen bot Dienstleistungen an, die sich an Expatriates richteten, und setzte eine thailändische Staatsbürgerin, bekannt als „Ms. Meena“, als Scheinaktionärin ein. Gegen Ms. Meena wird nun Anklage nach dem Foreign Business Act von 1999 erhoben.
Die Aktivitäten des Syndikats konzentrierten sich auf die Geldwäsche von Drogenverkäufen aus dem Nachtleben von Koh Phangan über Geschäfte, die Ausländer bedienen. Die Behörden planen, weitere finanzielle Verbindungen zu untersuchen und werden nach einem Gerichtsverfahren die Visa der Beteiligten widerrufen.
Das Vorstehende ist eine Pressemitteilung der PR-Abteilung der thailändischen Regierung.