Die Behörden von Phuket führen Razzien gegen 17 Unternehmen durch, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich in russischem Besitz befinden, und nutzen Thailänder als illegale Kandidaten

Phuket, Thailand – Das Central Investigation Bureau (CIB) hat Razzien bei 17 Unternehmen in Phuket durchgeführt, da der Verdacht besteht, dass thailändische Staatsangehörige als illegale Kandidaten für russische Personen fungiert haben, die im Verdacht stehen, die wahren Geschäftsinhaber zu sein.

Auslöser der Untersuchung waren Berichte über betrügerische Aktivitäten, bei denen die Verdächtigen fälschlicherweise behaupteten, mit der Elektrizitätsbehörde der Provinz in Verbindung zu stehen. Die Opfer wurden angeblich dazu gezwungen, eine Anwendung herunterzuladen, die es den Verdächtigen ermöglichte, die Kontrolle über ihre Mobiltelefone zu erlangen. Anschließend wurden Gelder in Höhe von insgesamt über 500,000 Baht von den Opfern an die Verdächtigen überwiesen. Diese unrechtmäßig erworbenen Gewinne wurden dann über einen russischen Vermittler in Kryptowährung umgewandelt, so das CIB.

Im Verlauf ihrer Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass ein russischer Hauptverdächtiger innerhalb von vier Monaten, von Juli 186 bis November 2023, unglaubliche 2023 Millionen Baht von seinen Bankkonten abgebucht hatte. Dem Verdächtigen wird nun Geldwäsche vorgeworfen.

Interessanterweise besitzt die russische Person im obigen Beispiel eine gültige Arbeitserlaubnis als Angestellter eines in Phuket ansässigen Unternehmens. Eine weitere Prüfung ergab jedoch, dass dieses Unternehmen nicht wirklich betriebsbereit war. Es wurde festgestellt, dass es sich im gemeinsamen Besitz von zwei Thailänderinnen und einer Russin befand und Teil eines Netzwerks von 38 anderen Unternehmen war.

Am Mittwoch, dem 3. April, erließen die Behörden Durchsuchungsbefehle gegen die beteiligten Unternehmen. Zwei thailändische Frauen gestanden ihre Rolle als Vermittler bei der Registrierung dieser Unternehmen, die angeblich Visadienstleistungen und andere ausländerbezogene Geschäftsvorgänge erbrachten. In Wirklichkeit handelte es sich bei diesen Unternehmen lediglich um Scheinfirmen, die dazu genutzt wurden, betrügerische Dokumente für Ausländer zu erstellen, so das CIB.

Die Verdächtigen wurden festgenommen und müssen sich nun wegen gefälschter Dokumente und der Vermittlung von Nominierungen für Ausländer verantworten. Der Phuket Express hat es unterlassen, die Namen der russischen Verdächtigen und der beteiligten Unternehmen preiszugeben, da die Ermittlungen des CIB noch andauern.

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